Dubai befektetők csalás árnyékában

Dubai-beli befektetők aggódnak a brit vagyonkezelő cég körüli csalásgyanú miatt

Az Egyesült Arab Emírségek több befektetője bizonytalanságban érzi magát, miután egy brit székhelyű vagyonkezelő cég – amely 2022-ben lépett be az emirátusi piacra – felfüggesztette a kifizetéseket, és moratóriumot hirdetett ügyfelei felé. A társaság jelenleg a City of London Police nyomozása alatt áll, amely széles körű csalásgyanút vizsgál, különösen az ingatlannal fedezett kötvényalapú, magas hozamú befektetési konstrukciókkal kapcsolatban.

Zavar és bizonytalanság az UAE-ben

A cég egy e-mailben tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy minden kifizetést ideiglenesen felfüggeszt. Az üzenet azonban sem konkrét határidőt, sem további részleteket nem közölt. Több emirátusi befektető, köztük olyanok is, akik több százezer dirhamot fektettek be, elmondták, hogy nem kaptak kielégítő választ a helyi képviselettől Dubai-ban, és nem tudják, mire számíthatnak. Az iroda állítólag csupán marketingtevékenységet folytat, és az érdeklődőket a brit központi irodához irányította – eredménytelenül.

„Csapdába estünk” – fogalmazta meg egy befektető, aki azt is elmondta, hogy jogi lépéseken gondolkodik, hogy visszaszerezze a pénzét.

Rendőrségi nyomozás, lefoglalások és letartóztatások

A City of London Police közleménye szerint a nyomozás során négy személyt tartóztattak le, és házkutatások során készpénzt, ékszereket és luxustárgyakat foglaltak le több merseyside-i helyszínen. A letartóztatottakat később óvadék ellenében szabadon engedték, de a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóság arra kéri azokat, akiket a társaság megkeresett befektetési ajánlatokkal, hogy tegyenek bejelentést a rendőrség külön erre létrehozott portálján.

A cég álláspontja: átstrukturálás és túlélési stratégia

Friss nyilatkozatában a társaság bejelentette, hogy leállította az új befektetések befogadását, és szakértőkkel dolgozik együtt a vállalkozás átstrukturálásán. A közlemény szerint céljuk, hogy a már megkezdett projektjeiket befejezzék, és eleget tegyenek kötelezettségeiknek. Ugyanakkor hozzátették: „Tisztában vagyunk vele, mennyire bizonytalan ez az időszak kollégáink és ügyfeleink számára is… A meghozott intézkedések célja a cég fennmaradásának biztosítása.”

A vállalat korábban tagadta a csalás vádját, és hangsúlyozta, hogy együttműködik a hatóságokkal. Független könyvvizsgálók is bekapcsolódtak a cég átfogó átvilágításába.

Mit tanulhatunk az esetből?

A történet újra reflektorfénybe helyezte azokat a kérdéseket, amelyek a határokon átnyúló pénzügyi termékek biztonságát, illetve a befektetők védelmét érintik az UAE-ben. Noha az ország szigorú szabályozást vezetett be az utóbbi években a pénzügyi szolgáltatók működésére vonatkozóan, az offshore vagy külföldről irányított konstrukciók továbbra is kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha helyi irodáik nem rendelkeznek ügyfélkezelési vagy jogi hatáskörrel.

A befektetőknek érdemes alapos háttérellenőrzést végezniük, mielőtt magas hozamú ajánlatokra mondanak igent – különösen akkor, ha a megtérülés irreálisan jónak tűnik.

Összegzés

A Dubai-ból és más emirátusokból érkező visszajelzések arra utalnak, hogy sok befektető most tanácstalanul várja, mi lesz a pénzével. Az eset figyelmeztetés lehet mindazok számára, akik külföldi cégek ígéretes ajánlataira alapozzák megtakarításaik jövőjét. A bizalom megszerzése egy dolog – de a megfelelő jogi és pénzügyi biztosítékok nélkül a kockázat könnyen veszteséggé válhat.

(A cikk forrása The Seventy Ninth Group közleménye.)