Kiadatták a milliárdos csalással vádolt férfit
Indiai körözött személyt toloncoltak vissza Dubai-ból egy közel 1 milliárd dirhames pénzmosási ügyben
Az Egyesült Arab Emírségek ismételten példát mutatott abban, hogyan működik a nemzetközi bűnüldözési együttműködés – ezúttal egy India által körözött személy kiadatásával. Az ügy középpontjában egy olyan férfi állt, akit az indiai hatóságok adóelkerüléssel, illegális fogadási hálózat működtetésével és pénzmosással vádoltak. A becslések szerint az általa irányított bűnszervezet mintegy 958 millió dirhamot (hozzávetőleg 2,300 crore indiai rúpiát) mozgatott meg különböző banki csatornákon keresztül. Az eset súlyosságát mutatja, hogy a nyomozás során több mint 1,500 bankszámlát azonosítottak, amely kapcsolatban állt a tevékenységgel, és több millió dirham értékű vagyont is zároltak.
Egy évig bujkált, míg végül Dubai-ban elfogták
A férfi – akit a hivatalos közlemények nem nevesítettek –, 2023 márciusában tűnt el, miután a rendőrség razziát tartott Ahmedabad városában egy kereskedelmi központban. Ekkor kezdődött el a nyomozás, amely során fény derült a nagyszabású illegális fogadási és pénzmosási tevékenységre. A helyi hatóságok szerint már ekkor komoly bizonyítékokat találtak arra, hogy a gyanúsított irányította a bűnszervezetet, és hogy az általa működtetett rendszer több országot is érinthetett.
A férfi ellen 2023 augusztusában adtak ki Red Notice-t az Interpolon keresztül, amelyet India kérvényezett. A nemzetközi körözés során a nyomozók az Egyesült Arab Emírségekig jutottak, ahol a férfi végül Dubai-ban bukkant fel. A UAE hatóságai 2023 decemberében kapták meg a hivatalos kiadatási kérelmet, és több hónapos diplomáciai, valamint rendőrségi együttműködés után 2025 szeptemberében deportálták vissza Indiába.
Szigorú fellépés a pénzügyi bűncselekmények ellen
A pénzmosás és az illegális szerencsejáték a legtöbb országban súlyos bűncselekménynek minősül, de az Egyesült Arab Emírségek különösen zéró toleranciával viszonyul ezekhez. Az elmúlt években a UAE számos törvényt és szabályozást vezetett be, hogy megfeleljen a nemzetközi pénzügyi átláthatósági előírásoknak. A pénzmosás elleni törvények szigorítása, valamint a vagyon eredetének igazolására vonatkozó előírások mind azt a célt szolgálják, hogy az ország ne váljon pénzügyi bűnözők menedékhelyévé.
Az Interpol által kiadott Red Notice egy nemzetközi szintű figyelmeztetés, amely jelzi, hogy az adott személyt az egyik tagállam körözi, és kérik a többi ország segítségét a tartózkodási helyének megállapításában és elfogásában. Az ilyen körözések különösen hatékonyak a nemzetközi bűnözés elleni küzdelemben, mivel megakadályozzák, hogy az elkövetők országok közötti mozgással próbálják elkerülni a felelősségre vonást.
A hálózat mérete meglepte a hatóságokat is
A Gujarat állambeli rendőrség egyik vizsgálati vezetője szerint az eljárás során több mint 481 bankszámlát zároltak, összesen körülbelül 4 millió dirham értékben. Ez azonban csupán a jéghegy csúcsa, hiszen a teljes hálózat közel 1,500 számlán keresztül mozgatta az összegeket, több pénzintézeten és álcázott tranzakciókon keresztül.
A nyomozók szerint a szervezet online sportfogadásokkal, kaszinószolgáltatásokkal és egyéb szerencsejáték-jellegű rendszerekkel működött, miközben gyakran alkalmaztak kriptovalutát és fiktív vállalatokat az utalások elrejtésére. A szervezet tagjai sok esetben más személyek adataival nyitottak bankszámlákat, hogy elrejtsék a valódi tulajdonosi hátteret.
Példaértékű együttműködés az Interpol és a UAE között
A férfi kiadatása jól mutatja, hogy a UAE hatóságai milyen elkötelezetten működnek együtt nemzetközi szervezetekkel és más államokkal a bűnüldözés érdekében. Az Interpolal való szoros kapcsolatnak köszönhetően az elmúlt években több mint 100 körözött személyt sikerült visszajuttatni Indiába, köztük számos olyat, akit a Perzsa-öböl menti országokban, köztük Dubai-ban fogtak el.
A nemzetközi jogi eljárások ilyen szintű koordinációjához szükség van az államközi diplomácia, a belügyminisztériumok és a bűnüldöző szervek folyamatos kommunikációjára. Ebben az esetben a Central Bureau of Investigation (CBI) és az indiai Külügyminisztérium is aktív szerepet vállalt az eljárásban.
Tanulságok: nincs menekvés a digitális világban
A mai világban, ahol minden digitális nyomot hagy – legyen szó bankszámláról, utazásról, online kommunikációról –, egyre nehezebb hosszú távon elrejtőzni a hatóságok elől. Az ilyen ügyek üzenetértékűek: a pénzügyi bűnözők már nem számíthatnak arra, hogy más országokban rejtőzhetnek el következmények nélkül.
Dubai és az Egyesült Arab Emírségek ma már nemcsak pénzügyi és turisztikai központ, hanem a szabályozott és biztonságos üzleti környezet példaképe is. Az ország egyre aktívabb szerepet vállal a nemzetközi bűnözés elleni fellépésben, és az ehhez szükséges jogi és technikai feltételek biztosításában.
A mostani ügy egy újabb bizonyíték arra, hogy a pénzügyi átláthatóság és a nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a globális bűnözés visszaszorításában – legyen szó pénzmosásról, csalásról vagy illegális szerencsejátékról. Az, hogy egy ilyen nagyságrendű esetben az elkövetőt sikerült kézre keríteni és visszajuttatni az illetékes hatóságokhoz, egyértelmű üzenet a hasonló szándékkal bírók számára: a nemzetközi tér már nem jelent menedéket.
(A cikk forrása Central Bureau of Investigation (CBI) közleménye.)
Ha hibát találsz ezen az oldalon, kérlek jelezd nekünk e-mailben.
