Heera Group botrány megrázza az UAE befektetőket

Heera Group botrány: Hogyan vertek át több ezer UAE befektetőt?

A Heera Group vezérigazgatója, a hírhedt Nowhera Shaik letartóztatásra került Indiában, miután a legfelsőbb bíróság 2024 októberében visszavonta a korábbi óvadékát, és elrendelte, hogy adja fel magát a hatóságoknak. A Heera Gold-ügy néven ismert botrány több mint 2,36 milliárd dirham összegű csalást jelent, amely rengeteg UAE lakost és más nemzetközi befektetőt hozott kilátástalan helyzetbe.

Mi történt pontosan?

A Heera Group, amely magában foglalja a Heera Gold, Heera Textiles és Heera Foodex márkákat, Ponzi-rendszerre emlékeztető befektetési sémát működtetett, amely havi akár 36%-os hozamot és éves akár 80%-os kifizetést ígért. A vállalat azonban 2018-ban váratlanul felfüggesztette a kifizetéseket, ami azonnali pánikot váltott ki a befektetők körében. Több mint 100,000 ember, köztük sok UAE lakos, elvesztette a megtakarításait, sőt, sokan hiteleket vettek fel, hogy részt vehessenek a „ígéretes” üzletekben.

A mostani letartóztatás három, régóta fennálló, letartóztatási parancs végrehajtásával történt, amikor a hatóságok Faridabadban azonosították Nowherát. Az indiai hatóságok Hyderabadba szállítják, ahol a bíróság előtt kell megjelennie.

Miért nagy horderejű ez a fejlemény?

Nowhera Shaik első letartóztatására 2018-ban került sor, de később óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Azóta a bírósági eljárások számos indiai bíróságon folytak, miközben a Gazdasági Bűncselekmények Osztálya és a Végrehajtási Igazgatóság új ügyeket indított, és összesen 124 ingatlant foglaltak le. Az elmúlt hónapokban további 28 ingatlan került zárolásra.

A legfelsőbb bíróság idén arra kötelezte Shaikot, hogy három hónapon belül helyezzen letétbe körülbelül 10,57 millió dirhamnak megfelelő összeget, ellenkező esetben óvadékát visszavonják — amit végül meg is tettek.

Miért érinti ez különösen az UAE lakosságát?

A Heera Group célzottan vonzotta be a közel-keleti, különösen az UAE-ben élő indiai és dél-ázsiai munkavállalókat, akik gyakran életük megtakarításait fektették be a cégbe. Az ígért magas hozamok, valamint az aranyüzletre épített bizalom sokakat megtévesztett. A befektetők közül többen ma is hiteleket törlesztenek, amelyeket a Heera-ügyletek finanszírozására vettek fel, míg mások már elveszítették az otthonaikat is.

Az All India Heera Group Victims Association elnöke szerint a panaszok továbbra is özönlenek az UAE-ből, és sok érintett még mindig reménykedik abban, hogy valamikor visszakaphatja a pénzét.

Mire érdemes figyelniük a befektetőknek?

Ez az eset élesen rávilágít arra, milyen kockázatokkal járhat a túlzottan magas hozamokat ígérő befektetések hajszolása, különösen ha azok nem rendelkeznek hivatalos engedélyekkel vagy átlátható pénzügyi beszámolókkal. Az UAE-ben élőknek is fontos tudniuk, hogy minden befektetés előtt érdemes alaposan ellenőrizni a cégek hátterét, jogi státuszát, valamint az ottani felügyeleti szervek figyelmeztetéseit.

Összegzés

Nowhera Shaik letartóztatása mérföldkő a Heera Group ügyében, de az igazi kérdés még mindig az: képesek lesznek-e a károsultak valaha is viszontlátni a pénzüket? Az UAE-ben élő áldozatok történetei figyelmeztető példaként szolgálnak mindenki számára, aki könnyű és gyors meggazdagodást keres külföldön vagy otthon.

(A cikk forrása Hyderabad Central Crime Station (CCS) közleménye.)