Brókercsalás áldozatai lettek a dubai befektetők

Befektetők milliókat veszítettek egy éjszaka alatt Dubai-ban: nyom nélkül eltűnt egy brókercég

Dubai pénzügyi szektora ismét figyelmeztető példát szolgáltatott a befektetők számára: több millió dirham tűnt el, miután egy brókercég egyik napról a másikra teljesen felszívódott. A Gulf First Commercial Brokers irodája a Business Bay-ben, a Capital Golden Tower harmadik emeletén mára üresen áll, csupán egy fekete szemeteszsák és egy felmosó emlékeztet a múlt hónap eseményeire.

Mi történt pontosan?

A Gulf First Commercial Brokers, mintegy 40 alkalmazottal, intenzív telefonos kampányokat folytatott, főként devizakereskedelmi (forex) befektetéseket ajánlva. Az érdeklődőket gyakran irányították a Sigma-One Capital nevű online platformra, amelyről mostanra kiderült, hogy se a Dubai Financial Services Authority (DFSA), se a Securities and Commodities Authority (SCA) engedélyével nem rendelkezik.

Az egyik károsult elmondása szerint a cég alkalmazottai biztonságos megtérülést garantáltak, és a Gulf First valamint a Sigma-One neveit felváltva használták, mintha ugyanaz a cég lenne. Ez a taktika sokakat megtévesztett – sokan életük megtakarításait bízták a rendszerre.

Az eltűnés nyomai

Az irodák hirtelen bezárása után minden jel arra utal, hogy előre eltervezett, szervezett csalásról van szó. A falból kitépett telefonvezetékek, poros padlók és üres helyiségek fogadták a későn érkező befektetőket. A Sigma-One Capital egy Szent Luciában bejegyzett vállalkozásként hivatkozik magára, és egy Bur Dubai-ban található irodát jelölt meg székhelyként – ám a hatóságok szerint semmi nem utal arra, hogy a vállalat valaha is működött volna ott.

Rendőrségi bejelentés és nyomozás

Az érintett befektetők rendőrségi panaszt nyújtottak be mind a Gulf First Commercial Brokers, mind a Sigma-One Capital ellen. A nyomozás folyamatban van, de az előzetes információk alapján a cégek semmilyen hivatalos pénzügyi engedéllyel nem rendelkeztek, és tevékenységük súlyosan megsértette a helyi pénzügyi szabályozásokat.

Mit tanulhatunk az esetből?

Ez az eset újabb bizonyíték arra, hogy a könnyű és gyors nyereség ígérete gyakran veszélyes csapda. Dubai pénzügyi felügyeleti szervei rendszeresen figyelmeztetnek a nem engedélyezett szolgáltatókra, és kiemelten fontos, hogy a befektetők minden esetben ellenőrizzék az adott cég jogi státuszát és engedélyeit, mielőtt pénzt utalnak.

(A cikk forrása Gulf First Commercial Brokers és a Sigma-One Capital átverés.)